Come potete identificare e proteggervi dalle società fantasma?

Le società fantasma sono molto difficili da smascherare per lo Stato e sono una piaga per l’economia.

Al giorno d’oggi è facile e veloce creare un’impresa e i truffatori lo hanno capito. Per proteggersi, è importante sapere come identificarli.

Che cos’è una società fantasma?

Una società fantasma è una società di facciata senza alcuna attività reale. In apparenza sono società come tutte le altre. Spesso sono scorporate da altre società di comodo, che a loro volta fanno capo ad altre società dello stesso tipo. È questa struttura a catena che consente ai truffatori che si nascondono dietro di esse di nascondere la propria identità alle autorità.

Queste società sono generalmente utilizzate per svolgere diverse attività illegali. Le più comuni sono :

La frode IVA, nota anche come frode carosello, si verifica quando un’azienda fantasma rivende i beni e addebita l’IVA che non ha pagato all’acquisto, senza poi restituirla allo Stato.
Il riciclaggio di denaro è una tecnica molto simile, in quanto la società di comodo consente al truffatore di lavare il suo denaro sporco manipolando i beni.
L’occupazione fittizia prevede il pagamento di stipendi a dipendenti che in realtà non esistono. È un metodo spesso utilizzato per il riciclaggio di denaro.
La frode sui prestiti bancari consiste nel fatto che, una volta creata una società di comodo, questa può richiedere prestiti bancari. Tuttavia, il denaro non verrà mai restituito.
Avviamento fraudolento di imprese: come nel caso precedente, l’impresa fantasma appare come una start-up ed è quindi ammissibile agli aiuti di Stato.

Identificare e proteggere da questi fenomeni

Per proteggersi dalle aziende fantasma, è necessario innanzitutto identificarle e applicare procedure di verifica.

Migliori pratiche :

Assicurarsi dell'autenticità dell'azienda con cui si ha a che fare

Sono disponibili diversi strumenti per effettuare questi controlli. Ad esempio, per evitare le frodi IVA, è possibile controllare il numero di partita IVA nel VIES per verificare se corrisponde alle informazioni in vostro possesso.

Verificare l'identità dell'amministratore della società

Effettuando una ricerca su strumenti come societe.com, possono emergere diverse informazioni relative alla società, come ad esempio il nome del suo direttore. Se non ci sono corrispondenze o incongruenze con le informazioni in vostro possesso, non esitate a contattare l’azienda per ricontrollare.

Controllare le coordinate bancarie

Controllando le coordinate bancarie dei vostri fornitori, potete proteggervi in caso di frode sui bonifici. Utilizzando strumenti come Sis ID, potete essere certi che le coordinate bancarie dei vostri fornitori siano verificate. Se un IBAN sembra sospetto, ancora una volta non esitate a ricontrollarlo con il vostro fornitore.

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