Come potete identificare e proteggervi dalle società fantasma?

Le società fantasma sono molto difficili da smascherare per lo Stato e sono una piaga per l’economia.

Al giorno d’oggi è facile e veloce creare un’impresa e i truffatori lo hanno capito. Per proteggersi, è importante sapere come identificarli.

Che cos’è una società fantasma?

Una società fantasma è un’entità legale che esiste solo sulla carta, senza svolgere alcuna attività commerciale reale. Queste società vengono create per scopi illeciti, tra cui:

Frode IVA (frode carosello): La società acquista beni senza pagare l’IVA e li rivende addebitando l’imposta, senza versarla allo Stato.
Riciclaggio di denaro: Utilizzo della società per “pulire” denaro ottenuto illegalmente, facendolo apparire come proventi legittimi.
Occupazione fittizia: Pagamento di stipendi a dipendenti inesistenti, spesso utilizzato per il riciclaggio di denaro.
Frode sui prestiti bancari: La società ottiene prestiti che non intende restituire, causando perdite agli istituti finanziari.
Avviamento fraudolento di imprese: Creazione di start-up fittizie per accedere a finanziamenti o aiuti statali senza una reale attività.

Come identificare e proteggersi dalle società fantasma

Per difendersi da queste entità fraudolente, è essenziale implementare procedure di verifica rigorose:

Verifica dell’autenticità dell’azienda

Controllo della partita IVA: Utilizzare il sistema VIES per verificare la validità della partita IVA e assicurarsi che corrisponda alle informazioni fornite.

Verifica dell’identità dell’amministratore

Consultazione di registri ufficiali: Utilizzare strumenti come societe.com per ottenere informazioni sull’amministratore della società e confrontarle con i dati in vostro possesso.

Controllo delle coordinate bancarie

Verifica degli IBAN: Utilizzare servizi come Sis ID per assicurarsi che le coordinate bancarie dei fornitori siano valide e corrispondano alle informazioni ufficiali.

Monitoraggio delle transazioni

Analisi delle operazioni finanziarie: Implementare sistemi di monitoraggio per rilevare attività sospette o anomalie nelle transazioni.

Formazione del personale

Sensibilizzazione sui rischi di frode: Educare i dipendenti a riconoscere segnali di allarme e a seguire procedure di verifica standardizzate.