Le blog de Sis ID
On y parle de fraude, des enjeux finances, de règlementation, de cybercriminalité, etc.
Audit interne : son importance pour les entreprises
KYC et AML : Indispensables pour prévenir le blanchiment
Comment savoir si on est victime d’usurpation d’identité
Purchase to pay : comment optimiser le processus d’achats ?
KYC : Pourquoi et comment les entreprises assurent la conformité
RIB, on peut faire quoi avec ?
Usurpation d’identité, que faire ?
Le rôle des commissions anti-corruption dans la protection des entreprises
NEP-240 : Une norme pour la détection des fraudes
La cartographie des risques : un outil indispensable pour les entreprises
Comprendre le numéro de TVA intracommunautaire pour les entreprises européennes
Le rôle des PDP et du PPF dans la gestion des données et la conformité fiscale
Les délais de traitement des virements bancaires en France
Commissaire aux comptes : son rôle et ses obligations
Due diligence : comprendre les risques dans les acquisitions et fusions d’entreprises
Deepfake : une menace numérique différente
Corruption active et passive : définition, différences et enjeux juridiques pour les entreprises.
Les lois et régulations du blanchiment d’argent

















