Il blog Sis ID: Frode finanziaria
Parliamo di frodi, questioni finanziarie, normative, crimini informatici e altro ancora.
Cos'è il social engineering e come un' azienda può proteggersi Il social engineering, o ingegneria soci... Read more
Reputazione aziendale: come le frodi sui pagamenti causano danni duraturi La reputazione aziendale è u... Read more
Cos'è la PSD3: guida completa alla nuova normativa europea sui pagamenti La PSD3 (Payment Services Dire... Read more
Know Your Customer (KYC): significato, obblighi normativi e processo di verifica Il Know Your Customer ... Read more
Frode informatica: tipologie, reati e tutele per le aziende La frode informatica è il reato disciplinat... Read more
Direttive NIS2: guida agli obblighi di sicurezza informatica per le aziende Le direttive NIS2 (Network ... Read more
Adeguata verifica della clientela (CDD): cos'è, obblighi normativi e come si applica in ambito aziendal... Read more
Tipi di frode aziendale Le frodi aziendali sono una sfida importante per le organizzazioni di tutto i... Read more
Falsi ordini di trasferimento internazionale (FOVI): come riconoscerli e tutelarsi? I falsi ordini di... Read more
Come funziona la frode del CEO? Le frodi agli amministratori delegati continueranno a essere una dell... Read more
Truffa del bonifico istantaneo: proteggete la vostra attività Le truffe del bonifico istantaneo rappr... Read more
Rischi per i fornitori e frodi associate I rischi associati ai fornitori e le frodi correlate rappres... Read more
La lotta al riciclaggio di denaro e l’antiriciclaggio: sfide essenziali per le banche La lotta contro... Read more
Frodi finanziarie: rischi e prevenzione Il costo totale delle perdite a livello mondiale dovute alle ... Read more
Cosa devo fare se ricevo un bonifico falso o sospetto? Ricevere un bonifico falso può essere un chiar... Read more
Frode documentale: individuarla, prevenirla, agire! In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, ... Read more
Phishing, una minaccia crescente Il phishing è una tecnica di frode informatica sempre più diffusa, ut... Read more
Le frodi interne nelle aziende: analisi e prevenzione. Le frodi interne sono diventate un fenomeno pr... Read more
















